Обращение № 117 от 22.06.2012г.предпринимателя Кацива Иосифа Ароновича
Информация по Обращению:
– инвестора ряда предприятий Ростовской области, г. Ростов-на-Дону (содержится в СИЗО), г. Ростов-на-Дону. Обратился с жалобой на незаконное уголовное преследование и захват имущественного комплекса фирм – заемщиков, проходящих как фигуранты по уголовному делу.
Краткое описание рейдерской атаки / коррупционных действий по отношению к заявителю
В 2006-2007 гг. группой компаний в Ростовской области были получены кредиты в Ростовском филиале ОАО «Импэксбанк». Юридическое и бухгалтерское сопровождение этих фирм вела консалтинговая компания ООО «Кубань Дон Агро».
В июне 2007 года ЗАО «Райффайзенбанк» приобрело у Импэксбанка, путем договора цессии, кредитные портфели данных фирм, а в конце 2007 г. Импэксбанк был ликвидирован путем слияния и поглощения ЗАО «Райффайзенбанк» (Австрия).
В декабре 2007 г. по заявлению руководства Импэксбанка (в это время кредиты уже не принадлежали этой кредитной организации) было возбуждено уголовное дело в отношении одной из фирм-должников.
03.04.2008 года были арестованы Муругов Е.И, – бывший руководитель Ростовского филиала Импексбанка, Туркевич Ю.Б. – учредитель ООО «Эталон» (сеть АЗС), Кацив И.А. – инвестор ряда предприятий Ростовской области.
В начале следствия фигуранты по делу обвинялись по ч. 4 ст. 159, ст. 173 (лжепредпринимательство) и ст.176 (незаконное получение кредита) УК РФ. По мнению следствия, указанными лицами были получены кредиты в Импексбанке, потрачены ими для личных нужд и не возвращены банку. При этом Кацив И.А. кредитов в указанной кредитной организации не получал, поручителем по кредитам не выступал.
По информации заявителя, следствие носило обвинительный уклон, ходатайства защиты не удовлетворялись, нарушались процессуальные права обвиняемых, прослеживалась выраженная волокита.
По истечении 11 месяцев нахождения под стражей, обвиняемым была вменена ст. 174.1 ч 4 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Через полгода следствия фирмы-заемщики подверглись процедуре банкротства. В 2010 году ЗАО «Райффайзенбанк» продало их долги ООО «Юнитрейд – Контракт» (г. Москва). На сегодняшний день, все фирмы-заемщики объявлены банкротами, их имущество продано, вопреки наложенным в рамках уголовного дела арестам.
04.04.2010 года дело было передано в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону. Потерпевшим по данному уголовному делу является ЗАО « Райффайзенбанк». Сумма ущерба обозначена обвинением в сумме один миллиард триста миллионов рублей. Подсудимыми также являются находящиеся под залогом и подпиской о невыезде - Венецкая Г.К., Ковалева О.В., Воронкова М.А.
По информации заявителя, с самого первого дня ареста подозреваемых несколько лиц, называющих себя представителями Райффайзенбанка и коллекторской фирмы ООО «Квеста консалтинг» (г. Москва), при помощи угроз и шантажа заставляли директоров фирм-заемщиков переписывать доли в праве собственности на указанных ими лиц в обмен на прекращение уголовного преследования.
- "Бизнес против коррупции": Нужна ли частному детскому саду лицензия?
- "Бизнес против коррупции": Дело Волчека, хроника развития событий
- "Бизнес против коррупции": Дайте наконец-то помочь Эдуарду Аксту!
- ОБРАЩЕНИЕ № 685, заявитель – Роменский Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО «Жилсоцстрой», г.Климовск, Московская область
- Обращение Хамидуллиной Эльвиры Фоатовны в интересах Сигала Павла Абрамовича, президента ООО «Управляющая компания «Центр Микрофинансирования» (содержится в СИЗО)
- Обращение Елистратова Валерия Сергеевича, генерального директора ООО «Борисоглебское», Владимирская область, Муромский район
- Обращение Захаровой Ольги Николаевны – генерального директора ООО «АНРИ центр», г. Санкт - Петербург
- Обращение Экстона Романа Юрьевича, генерального директора ООО «Проектно-строительный стандарт»
- Обращение Андреева Алексея Алексеевича, руководителя группы компаний «Андреев Софт»
- Обращение Алтухова Владимира Дмитриевича, директора ОАО «Одинцовское ДРСУ»
- Обращение № 567 Мартыненко Эдуарда Ивановича
- Обращение № 457 Бастракова Сергея Васильевича
- Обращение № 513 Арсланова Павла Анатольевича - директора ООО «Производственно-коммерческая фирма «Радиострой», Астраханская область (содержится в СИЗО)
- Обращение № 179 Рузанова Владислава Сергеевича– руководителя и участника ООО «РВС», г.Самара
- Обращение № 237 Павлова Игоря Витальевича – генерального директора ООО «Спецтехкомплект», г. Санкт-Петербург
- Обращение №103 индивидуального предпринимателя Телкова Руслана Викторовича
- Обращение № 478 Жуковой Ольги Евгеньевны - супруги председателя Совета директоров ООО «Ступинский завод железобетонных изделий и конструкций» Жукова В.И., Московская область
- Обращение № 72 от 10.12.2011 предпринимателя Лущеко Андрея Ивановича
- Обращение № 76 от 15.12.2011 предпринимателя Воробьева Виталия Сергеевича
- Обращение № 190 предпринимателя Сухманова Александра Сергеевича ("Морречстрой")
- Обращение № 140 предпринимателя Бондарева Евгения Владимировича
- Обращение № 461 26.11.2012г. предпринимателя Плотникова Михаила Анатольевича
- Обращение № 117 от 22.06.2012г.предпринимателя Кацива Иосифа Ароновича
- Обращение № 301 от 10.09.2012г. предпринимателя Михайленко Андрея Ивановича
- Обращение № 104 от 05.06.2012г. Белавина Михаила Васильевича